Sahte ve lisanssızaracı kurumlar
Sahte veya lisanssız aracı kurum şüphesinde sunulan ödeme kayıtlarını, sözleşmeleri ve yazışmaları inceler; başvuru için belge hazırlığına destek veririz.
Dosya Değerlendirme Hizmetleri | Erdemis
Yatırım, aracı kurum ve kripto dolandırıcılığı şüphelerinde dosya değerlendirmesi, belge düzenleme ve başvuru hazırlığı.
Çalışma alanlarımız
Dijital varlıkplatformları
Kripto varlık platformlarıyla ilgili şüphelerde sunulan işlem kimliklerini, cüzdan adreslerini ve yazışmaları değerlendiririz. İzlenebilirlik mevcut kayıtlara bağlıdır.
Kaldıraçlı işlemve ikili opsiyon
Forex ve ikili opsiyon işlemleriyle ilgili şüphelerde sözleşmeleri, işlem geçmişini ve yazışmaları dosya değerlendirmesi kapsamında inceleriz.
Oltalama ve klonlanmışkurum siteleri
Kurum taklidi veya yetkisiz işlem şüphesinde mevcut teknik kayıtları ve olay sırasını başvuru hazırlığı için düzenleriz.
Piramit ve Ponzidüzenleri
Piramit veya Ponzi şüphesinde sunulan ödeme kayıtlarını ve katılım bilgilerini inceler; dosyanın belgelenmesine destek veririz.
Ne fark ediyor
Dosya hazırlığında incelenen konular
Aşağıdaki tablo, dosya değerlendirmesi ve belge hazırlığı kapsamında ele alınabilecek konuları açıklar.
| Aşama | Mevcut bilgiler | Hazırlık desteği |
|---|---|---|
| Delillerin toplanması | İşlem kayıtları, dekontlar ve yazışmalar | Mevcut belgelerin düzenlenmesi ve eksik kayıtların belirlenmesi |
| Kurumlarla yazışma | Kurumlarla yapılmış yazışmalar ve alınan yanıtlar | Olay sırasının ve başvuru taslaklarının hazırlanması |
| Yurt dışı muhataplar | Yurt dışı bağlantılı işlem ve kurum bilgileri | İlgili ülke ve kurum koşullarına göre belge hazırlığının değerlendirilmesi |
| Sürecin takibi | Mevcut başvuru numaraları ve yanıtlar | Başvuru durumuna ilişkin kayıtların düzenlenmesi |
| Dosyanın değerlendirilmesi | Dosyaya ilişkin mevcut bilgiler ve eksikler | Olası başvuru yollarının ve değerlendirme sınırlarının açıklanması |
Tablo, çalışma biçimimizi anlatır. Hiçbir sonuç garanti edilemez; sürecin seyri belgelerin niteliğine, dosyanın karmaşıklığına ve üçüncü tarafların kararına bağlıdır.
Dosya incelemesi talep edin
Maddi kayıp içeren dosyalar için ücretsiz ön değerlendirme talep edebilirsiniz. Dosyanın kabulü ve herhangi bir sonuç garanti edilmez.
Ücretsiz değerlendirme